Seis detenidos por una estafa piramidal
Se llevó a cabo un importante operativo contra “Rainbowex”, un esquema Ponzi que simulaba operar con criptoactivos. En 22 allanamientos simultáneos realizados en San Pedro y Bahía Blanca, se identificaron a más de 20 personas, detuvieron a 6, y se emitieron alertas rojas de INTERPOL para dos ciudadanos de Malasia.
Se incautaron criptomonedas por un equivalente a 3.500.000 USDT, dinero en efectivo valuado en 30.000.000 de pesos, y diversos elementos como computadoras, celulares y armas de fuego. Además, se congelaron cuentas bancarias y billeteras virtuales, marcando un hito en la cooperación internacional al lograr el bloqueo de activos directamente con la empresa Tether.
Rainbowex operaba como una plataforma cerrada de supuesta inversión en criptomonedas, prometiendo ganancias diarias extraordinarias. Sin embargo, los administradores manipulaban los saldos visibles de los usuarios con criptomonedas inexistentes, mientras desviaban los fondos. La estafa utilizaba aportes de nuevos inversores para pagar a los anteriores, siguiendo un modelo piramidal clásico.
El operativo, coordinado por múltiples organismos judiciales y de seguridad, incluyó la participación de expertos en cibercrimen y empresas especializadas en seguimiento de criptomonedas. Las autoridades advierten sobre el riesgo de caer en esquemas similares y recomiendan precaución al invertir en plataformas no reguladas.