Cayó “La China”: desarticulan organización que estafó por más de $1.500 millones a la UBA
La Policía Federal Argentina desmanteló una organización criminal que estafó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) por más de 1.585 millones de pesos, en el marco de la operación bautizada como “La China”. La investigación fue supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y estuvo a cargo de la División Antifraude, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
El caso comenzó en octubre de 2024, tras una denuncia presentada por autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología de la UBA, ante la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. Eduardo Taiano y con la intervención de la secretaria Dra. Jimena Gervoles. A partir de allí, se iniciaron tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos encubiertos, análisis de documentación e intervenciones telefónicas.
Los investigadores lograron identificar a 19 personas implicadas, quienes habrían prestado sus cuentas bancarias para facilitar el desvío de fondos públicos. Según determinaron las autoridades judiciales, la banda operaba a través de empresas fantasma y correos electrónicos falsificados, desde donde emitían órdenes fraudulentas para debitar dinero de las cuentas bancarias de la UBA. Los supuestos pagos estaban justificados en adquisiciones de materiales para actividades académicas que nunca existieron.
En febrero de 2025 se realizaron allanamientos claves que permitieron detener a cinco miembros con responsabilidades operativas dentro de la estructura delictiva. Estos se encargaban de crear las sociedades ficticias, falsificar firmas y mantener contacto con la entidad bancaria.
Finalmente, en abril fue detenida la líder de la banda, conocida como “La China”, señalada como la principal articuladora de la maniobra. Según la investigación, se encargaba de distribuir los fondos entre cuentas de terceros para luego reinsertarlos en el circuito financiero legal, disimulando su origen ilícito.
Todos los implicados son argentinos, mayores de edad, y quedaron a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N° 18 del Dr. Pablo Andrés Febré. Se los imputa por los delitos de asociación ilícita y estafa.
