Cae banda que lavaba dinero del juego clandestino
En el marco de una investigación contra el crimen organizado, agentes de la Policía Federal Argentina realizaron nuevos allanamientos en Mar del Plata que permitieron el secuestro de una importante suma de dinero y documentación vinculada a una organización acusada de lavar activos provenientes del juego ilegal.
El procedimiento, encabezado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y el área especializada en operaciones contra el lavado de activos, se desarrolló bajo directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación y con intervención del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata.
Durante las requisas, efectuadas en el barrio cerrado El Rumencó y en una entidad bancaria de la calle Sarmiento, los investigadores hallaron dos cajas de seguridad pertenecientes a familiares directos de los principales imputados. En su interior se incautaron 430 mil dólares, 3,5 millones de pesos y diversa documentación considerada de interés para la causa.
La pesquisa, iniciada en julio de 2024, permitió determinar que la organización manejaba casinos online clandestinos desde la mencionada urbanización y que utilizaba a “mulas financieras” para canalizar las ganancias mediante cuentas bancarias y digitales falsas.
En paralelo, dos de los cabecillas fueron detenidos en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban cruzar hacia Brasil.
Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino.
