Cae estafador que engañaba a inversores en criptomonedas
La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de cometer estafas multimillonarias bajo la modalidad de falsas promesas de inversión en criptomonedas. Durante el operativo, se incautaron más de 30.000 dólares, 25 millones de pesos, y criptoactivos valuados en aproximadamente 330.000 dólares, además de dispositivos electrónicos y documentación relevante.
La investigación contó con la colaboración de la firma Binance.
El caso se inició en abril de 2024 al detectarse un patrón de estafas. El imputado se presentaba como asesor especializado y ofrecía asistencia personalizada para crear cuentas en plataformas de intercambio. Con este modus operandi, accedía y tomaba control de las contraseñas de sus víctimas para luego desviar los fondos hacia billeteras virtuales bajo su dominio. Un caso ilustrativo fue el de un damnificado que, tras invertir y obtener resultados, intentó retirar su dinero. El estafador, alegando un «hackeo», transfirió los fondos a cuentas propias, quedándose con lo invertido.
Según la investigación, el sospechoso transfirió a sus cuentas 3 BTC y 9 ETH, equivalentes a unos 330.000 dólares. Estos fondos eran enviados inicialmente a billeteras anónimas para luego ser convertidos en distintas criptomonedas, concentrándose finalmente en una única billetera centralizada.
Gracias a técnicas de trazabilidad digital y análisis forense sobre blockchain, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los fondos y ubicar los dispositivos utilizados para operar. Esto permitió allanar dos domicilios en la provincia de Buenos Aires, donde finalmente se concretó la detención del acusado. Durante los procedimientos, se secuestraron computadoras, teléfonos, pendrives, anotaciones manuscritas con claves de acceso y otros elementos de interés, los cuales quedaron a disposición de la fiscalía para su análisis pericial, pudiendo vincular al detenido con maniobras similares.
